Abogado de fraude PPP

En el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el Programa de Protección de Nómina (PPP) ayudó a mantener abiertos los negocios y a los empleados recibiendo sus salarios durante uno de los momentos más inciertos de la historia reciente. Los préstamos de este programa podrían estar ahora en el centro de una investigación federal. Es posible que haya recibido una citación, alguien llamó a su puerta o la llamada de un agente con preguntas confusas.

Si está intentando comprender la situación y los pasos a seguir, un abogado especializado en fraude del Programa de Protección de Nóminas (PPP) puede ayudarle. Estos casos no son sencillos. Pueden ser complejos, requerir mucha documentación y resultar emocionalmente agotadores. Sin embargo, no tiene por qué afrontarlo solo. Trabajar con un abogado de un bufete privado de defensa penal como Price Benowitz le brinda un apoyo estratégico, especializado y con experiencia, adaptado a su situación.

¿Cuáles son las razones comunes de los cargos por fraude PPP?

Los investigadores federales están realizando evaluaciones detalladas de los beneficiarios de préstamos PPP. Algunos ejemplos comunes de fraude PPP que buscan incluyen:

• Afirmar que hay empleados inexistentes o inflar las cifras de nómina
• Utilizar fondos de préstamos para asuntos no contemplados en el programa
• Presentar solicitudes a través de varios prestamistas o bajo diferentes nombres comerciales
• Falsificación de documentos fiscales
• Presentar solicitudes apresuradas o incompletas durante el lanzamiento inicial
• Omitir las revelaciones requeridas sobre problemas legales pasados

Estas acusaciones suelen estar contempladas en leyes federales, como el fraude electrónico ( 18 USC § 1343 ), el fraude bancario ( 18 USC § 1344 ) y las declaraciones falsas ( 18 USC § 1001 ). Cada una conlleva el riesgo de severas sanciones, incluyendo penas de prisión y la obligación de pagar indemnizaciones, y puede afectar su sustento y reputación.

Si enfrenta cargos o una investigación, es importante contar con un abogado defensor especializado en fraude PPP que no solo conozca la ley, sino que también comprenda el pensamiento de los fiscales. Llame para obtener más información sobre cómo nuestros abogados expertos pueden defenderlo eficazmente.

Por qué estos casos merecen una respuesta cuidadosa y estratégica

Los casos federales se procesan de manera diferente a los estatales. Involucran a diferentes agencias, como la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y pueden emplear tácticas más agresivas y conllevar mayores riesgos. Por eso es importante tomar medidas legales tempranas y bien pensadas.

Un abogado defensor experto en casos fraudulentos de PPP puede:

• Investigar exhaustivamente los registros financieros y la documentación del préstamo de un cliente.
• Identificar inconsistencias o descuidos que podrían tener explicaciones y evitar posibles sanciones
• Comunicarse directamente con los investigadores para gestionar la narrativa.
• Trabajar con expertos financieros para respaldar el registro de eventos del cliente.
• Negociar para evitar cargos o buscar alternativas al procesamiento

Trabajar con Price Benowitz permite a los beneficiarios de préstamos la oportunidad de afrontar sus cargos junto con un sistema de apoyo experto. La clave es no esperar. Adelantarse al caso puede marcar la diferencia. Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Hable hoy con un abogado sobre su caso de fraude PPP

Los casos de fraude federal pueden comenzar simplemente con una carta, una llamada telefónica o una pequeña auditoría y gradualmente escalar hasta convertirse en acusaciones graves. Si está siendo investigado por fraude del PPP, actúe ahora.

Consultar con un abogado especializado en fraude del Programa de Protección de Nóminas (PPP) en Price Benowitz puede ayudarle a comprender mejor su situación, evaluar los pasos a seguir y recuperar el control. El sistema legal puede parecer intimidante, pero no tiene por qué enfrentarlo sin estar preparado. El abogado adecuado puede brindarle la claridad, el apoyo y la estabilidad que necesita para seguir adelante. Contáctenos hoy mismo y comencemos la conversación.