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Enfrentarse a un arresto y un proceso judicial siempre es un evento traumático, especialmente cuando intervienen las autoridades federales. Una condena en estos casos conlleva severas penas, y cualquier presunta violación del Código de los Estados Unidos es un asunto grave. En estos momentos, contar con la asesoría de un abogado defensor experto resulta invaluable.
Diversos delitos pueden dar lugar a una acusación formal en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Si bien los fiscales federales suelen perseguir los llamados delitos de cuello blanco, existen muchos otros delitos que conviene tener en cuenta. Algunos de los cargos contra los que un abogado penalista federal de Nueva York podría defenderse incluyen:
La malversación de fondos ocurre cuando una persona de confianza se apropia indebidamente, a sabiendas, de dinero o de un objeto de valor. Este delito suele afectar a empleados, y la malversación podría afectar a una empresa o entidad gubernamental.
El proceso de bancarrota está diseñado para brindar a personas y empresas en crisis un nuevo comienzo financiero. Sin embargo, existen fuertes sanciones por abusar de este sistema para evadir acreedores o defraudar a otra persona.
Es un delito realizar una declaración sustancialmente falsa ante un funcionario federal. Si bien este delito suele estar relacionado con falso testimonio judicial, cabe destacar que el cargo podría derivar de declaraciones realizadas bajo juramento en otros tipos de audiencias por escrito o en otros escenarios.
Innumerables agencias gubernamentales participan en la investigación de actividades delictivas a nivel federal. Cada una de estas agencias tiene la tarea de reunir pruebas suficientes para que un fiscal federal presente una acusación formal ante un tribunal de distrito. Un abogado penalista federal en Nueva York podría ayudar a construir una defensa exitosa.
En la investigación de delitos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tiene un amplio mandato. Mientras que otras agencias se limitan en gran medida a áreas específicas del derecho, estos agentes abarcan un espectro más amplio.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se encarga de hacer cumplir las regulaciones contra los delitos financieros. Estos delitos pueden involucrar a personas que defraudan al gobierno o pueden investigar actividades que abarcan varios estados. La SEC está muy involucrada en delitos como el tráfico de información privilegiada.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) investiga cualquier delito relacionado con los impuestos federales, en particular el fraude fiscal. Estas investigaciones suelen realizarse junto con otras indagaciones sobre otros delitos financieros.
Si le han acusado de violar el Código de los Estados Unidos, es momento de preparar su estrategia de defensa. El abogado adecuado puede ayudarle a determinar el mejor enfoque. Llame de inmediato a un abogado penalista federal de Nueva York para obtener más información.
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