Estrategias de defensa para casos de fraude en DC

Un abogado especializado en fraudes de Washington D.C. responde preguntas sobre estrategias de defensa en casos de fraude en la capital.

¿Cuáles son las primeras cosas que usted mira cuando se le presenta un caso de fraude?

Cuando un nuevo cliente acude a mí por un caso de presunto fraude, necesito saber con exactitud qué tipo de conducta se alega. En otras palabras, quiero saber qué afirma el gobierno que hizo esta persona. Quiero saber qué pruebas, si las hay, tiene el gobierno o podría obtener para demostrar las acusaciones de fraude. También quiero saber qué posibles defensas existen contra las acusaciones del gobierno, en el sentido de si el acusado realmente participó en alguna conducta y, de ser así, si dicha conducta tenía la intención de defraudar a alguien. Necesito analizar si el acusado recibió algún beneficio o propiedad como resultado de alguna conducta. Necesitaré saber si existen testigos de la conducta en la que el acusado participó, o si hay testigos que puedan demostrar que no fue él quien la llevó a cabo o que no participó en absoluto. Básicamente, quiero averiguar todo el universo de pruebas que el gobierno ya posee, que puede obtener en el futuro o que desconoce, pero que podrían ser útiles para la defensa.

¿Cuáles son algunas preguntas comunes que le haría a un cliente potencial?

Normalmente hago preguntas para determinar cuál es la conducta alegada, qué sucedió en realidad, si hay testigos, si hay documentos y cuál es el conjunto de pruebas involucradas. Cuando me contratan por primera vez para un caso de fraude, mis clientes suelen preguntarme sobre las penas y qué pruebas tiene el gobierno en su contra con base en la información que me proporcionan. Otra pregunta frecuente es si aún pueden ser procesados ​​si no lograron obtener ningún tipo de propiedad o beneficio. Esa es una idea errónea común sobre el fraude. La respuesta es sí, pero existe la creencia errónea de que si alguien no tuvo éxito en su intento, no puede ser procesado como si lo hubiera logrado. Desafortunadamente, aún podrían ser procesados ​​simplemente por intentar defraudar a alguien.

¿Por qué los clientes eligen trabajar con usted en casos de fraude?

Tengo una amplia experiencia trabajando con la Fiscalía de los Estados Unidos en general, con los fiscales que se encargan de los casos de fraude en el Distrito de Columbia, así como con los detectives de las agencias pertinentes. A lo largo de los años, he desarrollado relaciones con estos profesionales de las fuerzas del orden y la fiscalía, lo que me permite mantener un diálogo muy productivo con ellos. Logro obtener la mayor cantidad de información posible del gobierno al inicio del caso, y es precisamente esa experiencia la que me ayuda en la defensa de mis clientes. Cuando un cliente potencial acude a mí para hablar sobre el estado de una investigación , el hecho de que probablemente ya conozca al detective o al fiscal que se ha puesto en contacto con él les demuestra que tengo una amplia experiencia trabajando con este tipo de casos y con estas personas.

¿Cuáles son algunos de los componentes más desafiantes de los casos de fraude?

Al igual que con la defensa de cualquier tipo de caso penal en el Distrito de Columbia, puede resultar difícil ir en contra de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos debido a la cantidad casi ilimitada de recursos que pueden aportar. Con la experiencia, he aprendido exactamente cómo cuestionar sus pruebas, cuestionar el proceso, cuestionar sus decisiones y puedo defender exitosamente a mi cliente. Siempre es un desafío ir en contra de una agencia fiscal federal con recursos tan casi ilimitados.