Estrategias de defensa para casos de fraude en DC

Un abogado especializado en fraudes de DC responde preguntas sobre estrategias de defensa en Casos de fraude en DC.

¿Cuáles son las primeras cosas que usted mira cuando se le presenta un caso de fraude?

Cada vez que un nuevo cliente llega por una situación que involucra acusaciones de fraude, querré saber exactamente qué tipo de conducta se está alegando. En otras palabras, quiero saber qué afirma el gobierno que hizo esta persona. Quiero saber qué pruebas, si las hay, puede tener el gobierno en su poder o podría obtener en ese caso para probar las acusaciones de fraude. También quiero saber qué posibles defensas podrían existir para las acusaciones del gobierno en el sentido de si el acusado realmente incurrió en alguna conducta y, si el acusado incurrió en algún tipo de conducta, si esa conducta fue un intento intencional de defraudar a alguien. . Necesito analizar si el acusado realmente recibió algún beneficio o propiedad en función de alguna conducta. Necesitaré saber qué testigos, si los hubiera, podría haber de alguna conducta que el acusado realmente tuvo, o si hay testigos que puedan establecer que no fue el acusado quien tuvo la conducta o que el acusado sí lo hizo. no participar en la conducta en absoluto. Básicamente quiero conocer todo el universo de evidencia que el gobierno ya tiene, puede obtener en el futuro o desconoce pero que podría ser útil para la defensa.

¿Cuáles son algunas preguntas comunes que le haría a un cliente potencial?

Normalmente hago preguntas para determinar cuál es la conducta alegada, qué sucedió en realidad, si hay testigos, si hay documentos y cuál es el universo de pruebas involucradas. Cuando me contratan por primera vez, mis clientes para un caso de fraude comúnmente me hacen preguntas sobre cuáles son las sanciones y qué tiene el gobierno en el sentido de evidencia en su contra según la información que me brindan. Otra pregunta que me hacen a menudo es si todavía pueden ser procesados ​​si no lograron obtener ningún tipo de propiedad o beneficio. Ésa es una idea errónea común sobre el fraude. La respuesta es sí, pero una idea errónea muy común entre el público es que si alguien realmente no tuvo éxito en su intento, entonces no puede ser procesado como si hubiera tenido éxito. Desgraciadamente, todavía podrían ser procesados ​​sólo por intentar defraudar a alguien.

¿Por qué los clientes eligen trabajar con usted en casos de fraude?

Tengo una experiencia significativa trabajando con el Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en general, los fiscales específicos que manejan casos de fraude en el Distrito de Columbia, así como los detectives de las agencias pertinentes. A lo largo de años de trabajar con este tipo de casos, he desarrollado relaciones con estas personas encargadas de hacer cumplir la ley y fiscales, de modo que normalmente puedo tener un diálogo muy productivo con ellos. Puedo obtener la mayor cantidad de información posible del gobierno al principio del caso y es esa experiencia la que realmente me ayuda en la defensa de mis clientes. Cada vez que un cliente potencial entra y quiere discutir lo que está sucediendo con respecto a un investigación, el hecho de que muy probablemente ya esté familiarizado con el detective que se comunicó con ellos o con el fiscal que se comunicó con ellos les permite a mis clientes saber que tengo una experiencia significativa trabajando exactamente en este tipo de casos con estas personas exactas.

¿Cuáles son algunos de los componentes más desafiantes de los casos de fraude?

Al igual que con la defensa de cualquier tipo de caso penal en el Distrito de Columbia, puede resultar difícil ir en contra de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos debido a la cantidad casi ilimitada de recursos que pueden aportar. Con la experiencia, he aprendido exactamente cómo cuestionar sus pruebas, cuestionar el proceso, cuestionar sus decisiones y puedo defender exitosamente a mi cliente. Siempre es un desafío ir en contra de una agencia fiscal federal con recursos tan casi ilimitados.