Cargos de fraude del programa del gobierno federal

¿Cuáles son los diferentes programas gubernamentales en los que ha visto cargos de fraude?

El Distrito de Columbia es diferente a cualquier otra jurisdicción en los Estados Unidos. A modo de comparación, tomemos como ejemplo un estado como Maryland. En Maryland, existen programas y beneficios gubernamentales que se gestionan a nivel estatal, de condado o municipal. Dado que el Distrito de Columbia no es un estado, sino una ciudad independiente, no tiene un estado ni un condado propios. Por lo tanto, existen muchos programas diferentes que se gestionan a través de la misma entidad gubernamental. Además, cuenta con una enorme estructura federal, ya que Washington D. C. es la sede del gobierno federal. Así pues, dispone de numerosos beneficios y programas federales.

Ahora, los tipos comunes de programas o beneficios que están involucrados en casos de fraude podrían ser a nivel local en el Distrito de Columbia. Aquí hay toda una gama de programas locales “tipo ciudad”, como prestaciones por desempleo, subsidios para el cuidado de niños, subvenciones gubernamentales y programas comunitarios. También tienes programas federales gracias al gobierno federal aquí. Por lo tanto, hay muchos contratistas gubernamentales, ya sean individuos o empresas. En cualquiera de esas situaciones de contratista, tendrá la posibilidad de recibir cargos de fraude en adquisiciones cuando alguien presente una oferta para un programa. Además, tienes la posibilidad de cobros por fraude en la facturación o gestión del programa. En mi práctica, he visto de todo, desde alguien que supuestamente obtiene beneficios de desempleo u otros beneficios de tipo asistencial de manera fraudulenta hasta contratos gubernamentales importantes del departamento de defensa en los que un subcontratista supuestamente cometió fraude en la participación en el programa.

Ahora bien, ¿son estos delitos graves o delitos menores?

Casi siempre serán delitos graves porque la determinación de si un fraude es un delito grave o un delito menor se basa en la cantidad monetaria. Generalmente, el gobierno no se da cuenta de una actividad fraudulenta hasta que ha alcanzado una cantidad grande, y el fraude que involucra $1,000 o más es un delito grave. Sin embargo, el gobierno ciertamente puede procesar delitos menores de fraude que involucren menos de $1,000.

¿Los casos de fraude gubernamental se escuchan en los tribunales federales?

Lo son, pero no siempre. Simplemente depende de cuál fue el programa de beneficios del gobierno que fue el objetivo del fraude. Nuevamente, debido a que Washington, DC es una especie de estado, condado y ciudad, todos combinados en uno, tendrá ciertos beneficios y programas específicos de DC. Un ejemplo serían los subsidios para el cuidado de niños donde, en DC, si usted es residente y califica debido a su nivel de ingresos, puede obtener cuidado de niños a precio reducido o gratuito. Si está involucrado en fraude con respecto a ese programa, entonces sería el equivalente a un cargo a nivel estatal procesado en el Tribunal Superior de DC. Sin embargo, si se trata de dinero federal o de algún programa federal, puede esperar que se presente y se procese ante el Tribunal Federal de DC.

¿Cómo se decide si un caso de fraude es de naturaleza local o federal?

Por lo general, se trataría de la fuente del programa o beneficio gubernamental. Si es un programa federal o fondos federales que fluyen a través de un programa, lo más probable es que el caso se procese en un tribunal federal. Si se trata de fondos exclusivamente locales, es decir, provenientes del gobierno del Distrito de Columbia, lo más probable es que el caso se procese en el Tribunal Superior.

¿Cuáles son las principales diferencias en cómo se manejan estos casos?

Los casos federales son siempre más complejos y requieren más tiempo. La cantidad de recursos utilizados por el gobierno suele ser mayor y las sanciones suelen ser más severas. Es más probable que alguien cumpla condena en la cárcel o prisión si es declarado culpable de un delito en un tribunal federal en lugar de ser condenado por el mismo delito a nivel estatal o, en DC, en el Tribunal Superior. Por lo tanto, cada vez que tiene un caso federal, enfrenta la posibilidad de sufrir consecuencias mucho más graves.

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