Abogado de lavado de dinero de Maryland

El lavado de dinero es un delito que implica tomar fondos adquiridos por medios ilegales y hacerlos parecer legítimos. Por lo general, esto implica procesarlos a través de una institución financiera internacional u otra entidad.

Si enfrenta cargos penales, es posible que deba buscar asesoramiento de un abogado especializado en lavado de dinero de Maryland. A abogado defensor federal Quien tenga un conocimiento profundo de estos procedimientos legales podría explicarle qué significan sus cargos y responder sus preguntas. Luchar contra las acusaciones de lavado de dinero puede plantear desafíos específicos y podría requerir una poderosa estrategia legal desde el principio.

El proceso de lavado de dinero

El blanqueo de dinero se comete frecuentemente junto con otros delitos imputables, como soborno, trata y prostitución. El proceso de lavado de dinero es extremadamente complejo y puede involucrar una variedad de procedimientos diferentes.

Este delito a menudo se divide en tres fases separadas, pero estas fases a veces pueden fusionarse o fluctuar. La primera fase del blanqueo de capitales se conoce como colocación. Es durante este período de tiempo que el dinero adquirido por medios ilegales ingresa por primera vez a una institución económica.

La segunda fase se llama estratificación. La fase de estratificación es cuando el origen y el propietario del dinero se ocultan haciendo que el dinero "sucio" sea "limpio". La tercera fase es la integración, cuando el dinero vuelve a entrar al mercado financiero legal.

Para obtener una condena, la fiscalía tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que se hizo un acuerdo para ocultar el origen ilegal de los fondos. A abogado de maryland podría localizar cualquier deficiencia en el caso de la fiscalía contra el acusado que podría ayudar a refutar los cargos de lavado de dinero.

Sentencias por blanqueo de capitales

Las penas por lavado de dinero pueden variar según el origen del producto, el valor de los fondos lavados y si se cometieron o no otros delitos al mismo tiempo que el delito de lavado. Si bien Maryland no tiene una ley específica de lavado de dinero, una persona podría ser acusada en virtud de las leyes de fraude del estado, así como de las leyes federales de lavado de dinero.

Esto hace que sea fundamental consultar a un abogado local de lavado de dinero tan pronto como se presenten cargos, ya que podría ayudar al acusado a comprender las sanciones a las que se puede enfrentar. En términos de castigos legales impuestos por el estado, el tribunal podría declarar a la persona culpable de un delito menor o grave y ordenarle pagar multas elevadas y/o pasar tiempo en prisión.

Título 18 Código de los Estados Unidos §1956 contiene las sentencias por cargos federales de lavado de dinero. Las sanciones federales por lavado de dinero pueden incluir una multa de 500,000 dólares y un período de prisión de hasta 20 años. Sin embargo, la pena de prisión puede aumentarse en determinadas circunstancias. Además del encarcelamiento y las multas, el tribunal podría poner al individuo en libertad condicional. Los períodos de prueba varían, pero suelen oscilar entre 12 meses y varios años.

Hable con un abogado especializado en lavado de dinero de Maryland

Si usted o alguien que conoce ha sido acusado de lavado de dinero, puede ser imperativo obtener representación legal. Un abogado especializado en lavado de dinero de Maryland podría construir un caso sólido en su nombre y guiarlo a través del complejo proceso de defensa de sus cargos. Programe su consulta de caso .