Cargos y sanciones federales por lavado de dinero

En general, el lavado de dinero incorpora transacciones financieras en las que alguien involucrado en una actividad delictiva intenta disfrazar los ingresos, las fuentes o la naturaleza de las actividades ilícitas, intenta transferir dinero y ocultar el hecho de que el dinero se adquirió utilizando medios delictivos. Si lo acusan de lavado de dinero, es probable que enfrente graves consecuencias y debe consultar con un Abogado federal de lavado de dinero de DC tan pronto como sea posible para discutir su caso.

¿Existen diferentes tipos de delitos de lavado de dinero de los que se puede acusar a un individuo?

Según el código federal, hay dos subsecciones específicas que abordan el lavado de dinero. La primera es cuando una persona participa en algún tipo de transacción financiera cuyos ingresos provienen de ciertos delitos específicos. Estos tipos de cargos de lavado de dinero cubren situaciones en las que un individuo estaba realizando específicamente una transacción para ocultar la fuente o la propiedad de ciertos fondos. En ese tipo de situación, si el gobierno puede probar que la persona participó en esa transacción financiera sabiendo que el dinero en cuestión involucraba ganancias criminales y estaba tratando de disfrazar u ocultar la fuente del dinero, esa persona podría ser condenada y sentenciada a hasta a veinte años de prisión y enfrentarse a una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del importe de las ganancias obtenidas ilícitamente.

Otro inciso de esa ley prohíbe gastar más de $10,000 que se derivaron de una actividad criminal, y no requiere que la persona estuviera tratando de disfrazarlo. En otras palabras, cuando están involucrados más de $10,000 de fondos obtenidos de manera criminal, el gobierno no tiene que probar que la persona en realidad estaba tratando de ocultarlo, sino que en realidad estaba tomando dinero proveniente de actividades criminales y estaba gastándolo. más de $10,000 a la vez. En una situación como esa, el gobierno puede solicitar una pena de hasta diez años de prisión.

Cargos adjuntos

En cualquier caso de lavado de dinero, si hay más de un individuo involucrado, se puede esperar que el gobierno también presente cargos de conspiración. Es muy posible que el gobierno presente cargos de lavado de dinero además de cargos por la conducta criminal subyacente real. Es muy común que un caso de lavado de dinero surja de la investigación que el gobierno llevó a cabo en respuesta a la conducta criminal subyacente, por ejemplo, fraude a la atención médica o distribución de medicamentos.

Otros cargos comúnmente incluyen cargos de fraude postal y electrónico que surgen cuando se acusa al individuo de transmitir información monetaria de manera fraudulenta a través de fronteras estatales o utilizar dispositivos electrónicos. Por eso, es muy común en un caso de lavado de dinero que el cargo de lavado de dinero sea sólo uno de los muchos tipos diferentes de cargos involucrados en ese caso.

¿Es probable que un individuo reciba la sentencia máxima?

No necesariamente. Aquí es donde entra en juego un buen abogado. Incluso si una persona es condenada por un cargo de lavado de dinero, el tribunal tendrá en cuenta muchos factores diferentes sobre esa persona y sobre la conducta en el caso para determinar cuál es la sentencia adecuada. Un abogado defensor federal con experiencia puede presentar tanta información relevante y buena sobre su cliente en un esfuerzo por convencer al tribunal de que cualquier tipo de sentencia máxima simplemente sería demasiado en ese caso en particular.