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Lo siguiente está tomado de una entrevista con un Abogado federal de fraude postal y electrónico de DC mientras discuten la investigación de casos de fraude postal y electrónico y cómo se tratan. Llame hoy para programar una consulta y discutir su caso.
Los casos de fraude postal y electrónico, como casi cualquier tipo de fraude, se investigarán mediante citaciones importantes para documentos y comunicaciones. El gobierno querrá obtener cualquier cosa que vincule a un individuo con la conducta fraudulenta.
En un caso de fraude postal o electrónico, esto implicará, por ejemplo:
Casi siempre un plan fraudulento implicará un intento de obtener dinero, por lo que el gobierno siempre citará los registros bancarios de las empresas y de los individuos para que puedan rastrear todo y utilizarán testigos vivos si pueden conseguirlos. En otras palabras, si hay testigos oculares y co-conspiradores a los que pueden llegar a admitir su participación o su conocimiento de los hechos, entonces ciertamente intentarán hacerlo. En estos casos es el gobierno federal, por lo que la mayoría de las veces puede esperar tener numerosas agencias policiales diferentes, como la Departamento de Tesorería, el IRS, el Servicio Secreto, el FBI, etc. Es posible que entren en juego numerosas agencias para investigar las diferentes partes del plan fraudulento, dependiendo de lo que implique exactamente ese plan.
Por lo general, a nivel federal, los fiscales e investigadores buscan ver si se trata de algún evento aislado que parece ser solo un acto fraudulento y algo único o si parece haber algún tipo de gran plan involucrado aquí.
Como ejemplo, lo que vemos a menudo después de un desastre nacional importante es que el gobierno federal interviene para ayudar a aquellos que han resultado perjudicados porque simplemente han sido aniquilados y su seguro no va a cubrirlo, por lo que FEMA y otras agencias lo harán. intervenga. Habrá muchas solicitudes de asistencia a estos programas de ayuda en casos de desastre. Cada vez que eso sucede, cada vez que hay un huracán, un terremoto o un tornado, se pueden esperar daños monetarios significativos y el gobierno espera que haya muchos intentos de reclamos fraudulentos.
Entonces en esas situaciones saben lo que buscan. En otras palabras, saben que ese es el tipo de situación en la que tenemos un esquema generalizado por parte de muchas personas diferentes que intentan obtener estos fondos. Ese será un ejemplo del tipo de escenario en el que saben que deben buscar y también están buscando su alcance.
Otra situación es cuando se crean empresas que prometen prestar determinados tipos de servicios y luego resulta que no los están prestando. Por lo general, la investigación de fraude comenzará cuando los consumidores individuales o las víctimas llamen a la policía, a las agencias de aplicación de la ley o al Fiscal General de su estado y se quejen de que han sido defraudados. Luego, comenzará una investigación y si ven que se trata de un gran plan y no de un acto puntual, entonces el gobierno federal ciertamente intervendrá.
Por lo general, intervienen el IRS, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro y la Oficina Federal de Investigaciones. Existen numerosas agencias de investigación. Cada tipo de agencia federal tendrá su propia Oficina del Inspector General, quien llevará a cabo investigaciones si ve fraude o ve cualquier cosa que indique actividades fraudulentas. Por lo tanto, existen numerosas agencias y en cualquier caso particular una o más de ellas pueden estar involucradas.
Hay muy pocas personas a las que el gobierno no pueda obligar a testificar en su contra. El número uno de ellos es su abogado. Todo lo que le diga a su abogado al buscar asesoramiento legal estará protegido por el privilegio abogado-cliente, por lo que le recomendamos encarecidamente que se comunique con un abogado de inmediato. Demasiadas personas esperan hasta haber hablado sobre la situación con otras personas o con la policía, o han tratado de ocultar actividades, ocultar pruebas o han tratado de convencer a alguien para que no diga la verdad cuando hablan con la policía. Al participar en este tipo de conducta, lo único que han hecho es empeorar mucho las cosas para ellos mismos.
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