Investigaciones federales de fraude postal y electrónico de DC

Lo siguiente se extrae de una entrevista con un abogado federal de Washington D.C. especializado en fraude postal y electrónico, en la que se habla sobre la investigación de estos casos y su tratamiento. Llame hoy mismo para programar una consulta y hablar sobre su caso.

¿Cómo se investigan los casos federales de fraude postal y electrónico?

Los casos de fraude postal y electrónico, como casi cualquier tipo de fraude, se investigarán mediante citaciones importantes para documentos y comunicaciones. El gobierno querrá obtener cualquier cosa que vincule a un individuo con la conducta fraudulenta.

En un caso de fraude postal o electrónico, esto implicará, por ejemplo:

• Registros telefónicos
• consultas en internet
• registros de correo electrónico
• Copias del correo
• Copias de los documentos reales que han sido enviados.
• Desde donde fueron enviados
• A donde fueron enviados
• Y registros bancarios

Casi siempre, un plan fraudulento implica un intento de obtener dinero, por lo que el gobierno siempre citará a comparecer a las empresas y a los individuos para obtener sus registros bancarios y así poder rastrear todo. Además, recurrirán a testigos presenciales si es posible. En otras palabras, si hay testigos oculares y cómplices que puedan admitir su participación o su conocimiento de los hechos, sin duda intentarán obtenerlos. Dado que se trata del gobierno federal, lo más común es que intervengan numerosas agencias de aplicación de la ley, como el Departamento del Tesoro , el IRS, el Servicio Secreto, el FBI, etc. Varias agencias pueden participar en la investigación de las distintas partes del plan fraudulento, dependiendo de la naturaleza exacta del mismo.

¿Qué buscan estas agencias al determinar si se debe iniciar una investigación?

Por lo general, a nivel federal, los fiscales e investigadores buscan ver si se trata de algún evento aislado que parece ser solo un acto fraudulento y algo único o si parece haber algún tipo de gran plan involucrado aquí.

Como ejemplo, lo que vemos a menudo después de un desastre nacional importante es que el gobierno federal interviene para ayudar a aquellos que han resultado perjudicados porque simplemente han sido aniquilados y su seguro no va a cubrirlo, por lo que FEMA y otras agencias lo harán. intervenga. Habrá muchas solicitudes de asistencia a estos programas de ayuda en casos de desastre. Cada vez que eso sucede, cada vez que hay un huracán, un terremoto o un tornado, se pueden esperar daños monetarios significativos y el gobierno espera que haya muchos intentos de reclamos fraudulentos.

Entonces en esas situaciones saben lo que buscan. En otras palabras, saben que ese es el tipo de situación en la que tenemos un esquema generalizado por parte de muchas personas diferentes que intentan obtener estos fondos. Ese será un ejemplo del tipo de escenario en el que saben que deben buscar y también están buscando su alcance.

Otra situación es cuando se crean empresas que prometen prestar determinados tipos de servicios y luego resulta que no los están prestando. Por lo general, la investigación de fraude comenzará cuando los consumidores individuales o las víctimas llamen a la policía, a las agencias de aplicación de la ley o al Fiscal General de su estado y se quejen de que han sido defraudados. Luego, comenzará una investigación y si ven que se trata de un gran plan y no de un acto puntual, entonces el gobierno federal ciertamente intervendrá.

¿Qué agencias participan en la investigación del fraude postal o electrónico?

Por lo general, intervienen el IRS, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro y la Oficina Federal de Investigaciones. Existen numerosas agencias de investigación. Cada tipo de agencia federal tendrá su propia Oficina del Inspector General, quien llevará a cabo investigaciones si ve fraude o ve cualquier cosa que indique actividades fraudulentas. Por lo tanto, existen numerosas agencias y en cualquier caso particular una o más de ellas pueden estar involucradas.

¿Cuáles son los mayores errores que se deben evitar si se le investiga por fraude postal o electrónico?

• Número uno: hablar con la policía durante mucho tiempo sin buscar asesoramiento de un abogado.
• Número dos: participar en cualquier tipo de actividad fraudulenta o cualquier tipo de actividad delictiva cuando el gobierno ya lo está investigando.
• Número tres: hablar con otras personas sobre lo que pudo haber hecho o no en relación con la supuesta actividad fraudulenta porque al hacerlo está creando testigos en su contra.

Hay muy pocas personas a las que el gobierno no pueda obligar a testificar en su contra. El número uno de ellos es su abogado. Todo lo que le diga a su abogado al buscar asesoramiento legal estará protegido por el privilegio abogado-cliente, por lo que le recomendamos encarecidamente que se comunique con un abogado de inmediato. Demasiadas personas esperan hasta haber hablado sobre la situación con otras personas o con la policía, o han tratado de ocultar actividades, ocultar pruebas o han tratado de convencer a alguien para que no diga la verdad cuando hablan con la policía. Al participar en este tipo de conducta, lo único que han hecho es empeorar mucho las cosas para ellos mismos.