Defensa de cargos federales de lavado de dinero

A continuación, un abogado federal especializado en lavado de dinero en Washington D.C. explica cómo preparar una defensa para casos federales de lavado de dinero. Para hablar sobre los detalles de su caso o saber más sobre los cargos de lavado de dinero, llame hoy mismo y programe una consulta gratuita.

¿Qué hace que los casos de lavado de dinero sean interesantes de defender?

Muy a menudo, el aspecto de lavado de dinero de un caso surge a través de la investigación inicial del gobierno de una conducta criminal subyacente y, por lo tanto, el cargo de lavado de dinero en un caso puede aumentar en gran medida la cantidad de información con la que el gobierno y la defensa tienen que trabajar.

Se vuelve muy interesante ver qué esfuerzos gubernamentales hay, cómo están tratando de vincular el dinero de varias transacciones que van a la conducta criminal subyacente y cómo van a demostrarlo. Complica el caso, pero no en el sentido de complicarlo de modo que no sea defendible, simplemente agrega una capa completamente diferente al caso penal porque es muy raro ver un procesamiento que sea simplemente lavado de dinero; generalmente está vinculado a otras supuestas actividades criminales. .

¿Cuáles son algunas de las preguntas más comunes que le hacen las personas acusadas de lavado de dinero?

La gente suele preguntar cómo el gobierno puede rastrear este dinero hasta actividades delictivas o cómo puede probar que la persona sabía que el dinero provenía de una organización criminal. Además, también quieren saber qué pruebas puede obtener el gobierno para demostrarlo, incluyendo la incautación de registros . En resumen, las personas acusadas de lavado de dinero quieren saber qué puede hacer el gobierno y qué pruebas puede presentar.

¿Qué implica construir una defensa contra los cargos de lavado de dinero?

El gobierno tendrá que demostrar que:

1. El dinero provino de alguna actividad ilegal.
2. La persona sabía que el dinero estaba vinculado a actividades delictivas.
3. Luego, la persona intentó ocultarlo a sabiendas.

Para construir una defensa, es necesario poder buscar áreas en las que se puedan separar las supuestas pruebas de ese conocimiento presentadas por el gobierno. Por ejemplo, no es ilegal tener $10,000 en efectivo y no es ilegal hacer un gran depósito bancario. Para que el gobierno demuestre que algo se hizo ilegalmente en un caso de lavado de dinero, tendrá que demostrar que el dinero provino de algo ilegal, que la persona que realizó la transacción tenía conocimiento de que era ilegal y que cuando el individuo lo hizo algo con ese dinero con el fin de ocultar que de alguna manera fue mal habido. Para construir una defensa, estás atacando cada eslabón de esa cadena.

¿Por qué los clientes eligen trabajar con usted en casos de lavado de dinero?

Experiencia

Tengo experiencia trabajando con fiscales federales a diario. Ejerzo ante los tribunales federales de Maryland y DC, manejo litigios complejos, por lo que los clientes normalmente elegirán trabajar conmigo después de saber cuánta experiencia tengo en esta área.

Recursos

Trabajo en una firma que proporciona grandes recursos para defender casos complejos como este, por lo que puedo aportar el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para combatir los vastos recursos que el gobierno va a destinar en un caso como este.

Dedicación

Por último, a los clientes normalmente les gusta trabajar conmigo porque realmente me preocupo por lo que les va a pasar. Un caso no es sólo un caso: un caso es la vida de alguien. Un proceso penal, particularmente un proceso penal federal, es extremadamente estresante y tiene consecuencias extremas para el individuo, su empresa, su familia y su futuro. Lo reconozco y aprecio mucho esos temas importantes para el cliente y trabajo muy duro para tratar de minimizar cualquier daño a ese individuo y su vida.